Силовики накрыли ОПГ, которая за пару лет вывела 2,5 млрд ру
Описание: Силовики накрыли ОПГ, которая за пару лет вывела 2,5 млрд рублей за рубеж по липовым документамЧлены преступной группы обвиняются в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности, сообщили в СК России.По данным следствия, с 2022 по 2024 годы бенефициар, гражданин Латвии, организовал вывод крупных денежных сумм из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге. Эти средства были переведены за границу для личного обогащения. Для реализации схемы он поручил руководству микрофинансовых организаций провести фиктивные транзакции с иностранной компанией. В результате было совершено более 500 банковских переводов на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей.Двое обвиняемых также систематически переводили деньги в поддержку ВСУ и предоставляли транспортные средства, которые использовались для террористической деятельности на территории России. Длительность: 0:59 Добавлен: 15 сен в 20:28
